上海永久股份有限公司第六次股东大会，于1997年6月6日在上海远洋宾馆召开， 出席会议的股东82人，代表股份15874.4069万股，占公司股份总额的68.72％， 符 合《公司法》与公司《章程》的规定。经大会审议批准，表决通过了如下决议：

    一、通过了《董事会工作报告》

    二、通过了《监事会工作报告》

    三、通过了《财务工作报告》

    四、通过了1996年度利润分配及资本公积金转增股本的方案润288万元， 提取 10％法定公积金共83.47万元（其中母公司提取34.74万元，子公司提取48.73 万元 ）；提取10％法定公益金，共计80.52万元（其中母公司提取34.74万元，子公司提 取45.78万元），1996年可供股东分配的利润124.29万元， 加年初未分配利润782 .9万元，合计可供股东分配的利润为907.19万元，决定本年度利润暂不分配。

    2.截至1996年12月31日，公司共有资本公积金24986.54万元，经本次股东大会 审议通过，决定从资本公积金中提取3465.12万元转增股本， 即向全体股东按每10 股转增1.5股，具体事宜另行公告。

    五、选举产生了由王方华、孙维敏、刘仁德、刘扬声、杨如刚、杨根兴、何宇 林、沈灵岳、张锦泉、陶国强、程懋海等十一人组成的公司第二届董事会。

    六、选举产生了由刘士娟、肖宗义、郑爱兰、秦家荣等四人组成的公司第二届 监事会。

    在上述议案实施后，授权董事会修改公司章程的有关内容和办理变更工商注册 登记的有关手续。

    七、授权董事会具体实施公司南区土地置换和生产梯度转移的方案。

    附：公司新当选的董事、监事简历：

    王方华先生：1947年7月出生，经济学硕士，副教授。

    曾任复旦大学工业经济教研室主任、复旦大学管理学院院长助理，现任复旦大 学管理学院企业管理系主任，兼复旦管理咨询公司副总经理等职务。

    刘扬声先生：1950年出生于台湾省，经济学学士、法学博士，曾任联合国经济、 发展和发展协助等部门的特别顾问。现任拉扎尔亚洲公司中国业务执行董事，意大 利比亚乔欧洲车辆股份有限公司中国公司董事等职务。

    沈灵岳先生：1952年出生，高级技师。本公司工装部线切割组电工。曾获上海 市劳动模范和上海市“百名优秀技师”称号。

    张锦泉先生：1942年8月出生于新加坡，现任新加坡艺丰有限公司董事局主席， 香港新发展有限公司董事长等职务。

    刘士娟女士：1964年3月出生，大专、会计师。 现任本公司法律审计部主任助 理。

    本次股东大会表决通过的上述决议，已经上海市杨浦区公证处公证员吴冬生， 王正荣现场公证，决议有效。