本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议基本情况

    召 集 人：公司董事会

    会议日期：2003年5月9日上午9：30

    会议地点：上海轻工疗养院(上海市程家桥路263号)

    会议方式：现场方式

    二、 会议审议事项：

    1、 公司2002年度董事会报告；

    2、 公司2002年度监事会报告；

    3、 公司2002年度财务决算和2003年度财务预算；

    4、 公司2002年度利润分配预案；

    5、 选举公司第四届董事会；

    6、选举公司第四届监事会；

    7、关于独立董事津贴的议案；

    8、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

    9、关于拟受让土地使用权的议案(2003年2月15日在《上海证券报》和《香港商报》披露)；

    三、 会议出席对象：

    1、 截止2003年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东(或股东授权人),B股股东股权登记日为2003年4月23日(B股最后交易日为2003年4月18日)。

    2、 公司董事、监事和高级管理人员。

    3、 本公司聘请的见证律师等相关人员。

    四、 登记方法：

    为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2003年4月25日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。

    五、 其他事项：

    1、会议联系：电话(021)65136974 传真：(021)65139966

    公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092

    2、 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    3、 据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

    六、 备查文件目录：

    公司三届二十二次董事会决议

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO三年四月三日