上海永久股份有限公司三届二十一次董事会于2003年2月12日下午在上海中路实业有限公司会议室举行。会议应出席董事9名,实际出席8名,姚志贤董事因公未能亲自出席会议,全权委托顾觉新董事长出席并代为行使表决权；公司监事及公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长顾觉新先生主持,会议经充分讨论审议通过：

    一、关于拟受让土地使用权的议案：本公司经过重大资产重组后,公司经营情况出现根本性好转,根据公司康体制造产业的发展战略,公司拟自筹资金人民币5512.5万元受让上海市南汇区宣桥镇工业园区内的土地450亩(其中有渔塘约25亩),转让费总额(包括青苗费、土地补偿费、农民吸劳养老安置费、设施补偿费、土地置换费、国有土地出让金、土地契税等一切有关该地块使用权转让费用)为每亩人民币12.5万元(渔塘以每亩人民币8万元计)。

    会议同意公司与上海市南汇区宣桥镇人民政府先行签订《土地受让委托协议》,并将该议案提交公司股东大会批准。

    该地块位于南六公路东侧,距离上海野生动物园仅1公里,距离外环线约6公里,浦东国际机场直线距离约8公里。上海市政府为配合洋山深水港建设,已计划在年内扩建南六公路,南六公路将从目前的4快2慢道路拓宽为6快2慢的市一级公路,可直接通向洋山深水港。该地块旁已规划建设龙阳路地铁站至洋山深水港的城郊轻轨线。

    二、关于上海永久股份有限公司建立现代企业制度自查审核问题的情况汇报：根据中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的要求,会议同意将公司自查审核的总结情况汇报报送中国证监会上海证券监管办公室。

    特此公告