上海永久股份有限公司三届二十次董事会于2002年10月30日上午在中路集团会议室举行,应出席董事9人,实际出席董事7人,公司独立董事李敏、公司董事吴克忠因公出国未出席会议；公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长顾觉新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议通报了公司第三季度经营情况和中国证监会上海证券监管办公室关于本公司建立现代企业制度的自查审核问题的通报暨整改督促函。会议审议并通过了以下决议：

    1.公司2002年第三季度报告

    2.关于公司高级管理人员调整的议案：同意聘任孙云芳女士、王启龙先生为公司副总经理,孙云芳女士兼任公司总会计师、财务负责人（简历见附件一）。公司独立董事段祺华为此发表独立意见函（见附件二）。

    附件一：

    孙云芳女士简历

    孙云芳,女,39岁,中共党员,大学学历,会计师,注册会计师。历任上海缝纫机公司财务科长、上工股份有限公司金融财务部经理、公司副总经理兼总会计师和财务负责人,本公司第二届、第三届董事会董事。现任本公司董事。

    王启龙先生简历

    王启龙,男,32岁,大学学历,历任安徽天海实业公司总经理助理、付总经理,上海兴拓实业公司付总经理,上海上盈企业发展公司常务付总经理,上海鉴开管理咨询公司付总经理,上海中路管理咨询公司总经理。现任本公司营销中心总经理,上海永久自行车经销有限公司总经理。

    附件二：

    上海永久股份有限公司独立董事意见函

    鉴于上海永久股份有限公司总经理张彦拟提名孙云芳女士、王启龙先生为公司副总经理,同时聘任孙云芳女士兼任公司总会计师、财务负责人。本人作为公司独立董事,就此事项发表如下意见：

    根据孙云芳女士、王启龙先生的个人履历、工作业绩等情况,本人认为：孙云芳女士、王启龙先生的任职将充实加强公司经营层建设,进一步增加公司经营层的活力,促进公司健康快速发展,符合股东的利益。本人未发现孙云芳女士、王启龙先生存在《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,任职资格合法,且孙云芳女士、王启龙先生聘任通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任程序合法有效。