本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    本次股东大会于2002年10月25日上午在上海轻工疗养院举行。出席会议的股东及股东授权人为21人,代表股份数为17728.9645万股,占公司有表决权股份总数的66.7356%,其中外资股股东为12人,代表股份数为203.225万股。公司董事、监事及高级管理人员、国浩律师集团（上海）事务所见证律师出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长顾觉新主持。

    二、提案审议情况

    大会采用记名投票表决方式通过了以下决议：

    1.关于修订《股东大会议事规则》的议案。同意17714.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9211%,其中外资股为189.225万股；反对110股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权14.001万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0789%,其中外资股为14万股。

    2.关于修订《董事会议事规则》的议案。同意17714.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9211%,其中外资股为189.225万股；反对110股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权14.001万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0789%,其中外资股为14万股。

    3.关于修订《监事会议事规则》的议案。同意17714.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9210%,其中外资股为189.225万股；反对20股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权14.01万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0790%,其中外资股为14万股。

    4.关于修订《独立董事工作细则》的议案。同意17714.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9211%,其中外资股为189.225万股；反对110股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权14.001万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0789%,其中外资股为14万股。

    5.关于修订《信息披露工作条例（董事会秘书工作细则）》的议案。同意17714.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9211%,其中外资股为189.225万股；反对110股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权14.0010万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0789%,其中外资股为14万股。

    6.关于董事调整的议案。

    1）同意王方华先生不再担任公司董事。同意17715.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9267%,其中外资股为190.225万股；反对110股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权13.001万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0733%,其中外资股为13万股。

    2）同意陈志明先生不再担任公司董事。同意17715.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9267%,其中外资股为190.225万股；反对20股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权13.01万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0733%,其中外资股为13万股。

    3）选举李敏先生为公司独立董事。同意17715.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9267%,其中外资股为190.225万股；反对110股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权13.001万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0733%,其中外资股为13万股。

    4）选举张彦先生为公司董事。同意17715.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9267%,其中外资股为190.225万股；反对20股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权13.01万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0733%,其中外资股为13万股。

    7.关于下属子公司投资摄制电视连续剧的议案：同意上海中路实业有限公司投资1400万元摄制电视连续剧《千里寻母记》,此项议案为关联交易,上海中路（集团）有限公司受托管理的14364万股国家股放弃表决权。

    同意3351.5525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.6015%,其中外资股为189.825万股；反对0.411万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0122%,其中外资股为4000股；弃权13.001万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.3863%,其中外资股为13万股。

    8.关于转让下属子公司股权的议案：同意以2071万元转让公司所持的上海永久助力自行车有限公司75%股权,本次转让后,公司不再持有该公司的股权,有关转让事宜委托公司董事会全权办理。

    同意17715.9525万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9267%,其中外资股为190.225万股；反对20股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%,其中外资股为0万股；弃权13.01万股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.0733%,其中外资股为13万股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方祥勇律师见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    1.与会董事签字确认的股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.本次股东大会的文件；