本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 会议基本情况

    召 集 人：公司董事会

    会议日期：2002年10月25日上午

    会议地点：上海市（具体地点登记时通知）

    会议方式：现场

    二、 会议审议事项：

    1、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

    2、 关于修订《董事会议事规则》的议案

    3、 关于修订《监事会议事规则》的议案

    4、 关于修订《独立董事工作细则》的议案

    5、 关于修订《信息披露工作条例（董事会秘书工作细则）》的议案

    6、 关于董事调整的议案

    7、 关于下属子公司投资摄制电视连续剧的议案

    8、 关于转让下属子公司股权的议案

    上述议案见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn,其中第1-5项、第7项议案于2002年8月16日三届十八次董事会通过,并于2002年8月20日在《上海证券报》和《香港商报》上披露。

    三、会议出席对象：

    1、 截止2002年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权人）,B股股权登记日为10月18日,最后交易日为10月15日。

    2、 公司董事、监事和高级管理人员。

    3、 本公司聘请的见证律师等相关人员。

    四、 登记方法：

    1、 登记方式：在册股东或股东授权人请持股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位请加持营业执照和介绍信。异地股东（非上海市）可采用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

    2、登记时间：2002年10月22日上午9：30-11：30 下午1：00-3：00

    3、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦本公司营销中心展示厅

    五、 其他事项：

    1、会议联系：电话（021）65136974 传真：（021）65139966

    公司地址：上海市辽源西路209号

    2、 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    3、 根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

    六、 备查文件目录：

    公司三届十九次董事会（临时会议）决议。

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO二年九月二十五日

     关于上海永久助力自行车有限公司股权拟转让项目的资产评估报告书（摘要）

    沪东洲资评报字〖02〗第A0700289号

    特别提示：以下内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,请认真阅读资产评估报告书全文。

    上海东洲资产评估有限公司接受上海永久助力自行车有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、公正、客观、科学的原则进行了评估工作。

    评估目的：上海永久股份有限公司拟将其持有的上海永久助力自行车有限公司75%股权转让给上海综泽实业有限公司,为此需对所涉及的上海永久助力自行车有限公司的整体资产在评估基准日所反映的价值提供参考依据。

    评估基准日：2001年12月31日。

    评估范围及评估对象：整体资产,包括流动资产、固定资产、无形资产及负债等,经审计后的资产评估申报表列示的帐面总资产为41812110.64元,负债为23527696.06元,净资产为18284414.58元。

    评估方法：评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产和负债实施了实地勘查、市场调查与询证,主要采用重置成本法,对委估资产和负债在评估基准日所表现的市场价值作出了公允反映。

    评估结论：清查调整后,资产为40828839.43元、负债为22544424.85元、净资产为18284414,58元；经评估,2001年12月31日的资产总额评估值为48618387.70元、负债评估值为22324377.07元、净资产评估值为26294010.63元,大写贰仟陆佰贰拾玖万肆仟零壹拾元陆角叁分（上述评估结果中包含需办妥有关审批手续后才能核销的待处理资产净损失共计6,903,289.26元,其中,待处理流动资产共计6,454,464.56元；待处理固定资产共计448,824.70元）。

    本评估结论的有效期按现行规定为1年。

    评估结果汇总情况如下表：

    资产评估结果汇总表
    评估基准日：2001年12月31日（金额单位：万元）
    项目          帐面价值  调整后帐面值  评估价值  增值额 增值率%
    流动资产        1290.52    1192.19      1240.74    48.55   4.07
    长期投资
    固定资产        2594.73    2594.73      2542.74   -51.99  -2.00
    其中：在建工程  2270.28      0.00         0.00
    建筑物             4.11      0.00         0.00
    设备             320.33     275.45       223.47   -51.98 -18.87
    无形资产         295.97     295.97      1078.36   782.39 264.35
    其中：土地使用权 295.97     295.97      1078.36   782.39 264.35
    其他资产
    资产总计        4181.22    4082.89      4861.84   778.95  19.08
    流动负债        2352.77    2254.44      2232.44   -22.00  -0.98
    长期负债
    负债总计        2352.77    2254.44      2232.44   -22.00  -0.98
    净资产          1828.44    1828.44      2629.40   800.96  43.81

    

上海东洲资产评估有限公司

    法定代表人： 王小敏

    中国注册资产评估师：

    徐建福 张立桢

    二○○二年九月十五日