上海永久股份有限公司首届十一次董事会于1997年4月25 日下午在公司会议室 举行，有关决议事项公告如下:

    一、同意1996年度董事会工作报告

    二、同意1996年度公司财务工作报告和利润分配及转增股本的预案

    一九九六年度主营业务收入90800万元，利润总额333万元，税后利润288万元， 提取10%法定公积金，共8 3.46万元(其中母公司提取34.74万元，子公司提取48.73 万元)，提取10%法定公益金，共80.52万元(其中母公司提取34.74万元， 子公司提 取45.78万元)，1996年可供股东分配的利润124.29 万元， 结转上年度未分配利润 782.9万元，两数合计可供股东分配的利润为907.19万元，根据孰低分配原则， 决 定本年度利润暂不分配。

    截止1996年12月31日，公司共有资本公积金24986.54万元，决定从资本公积金 中提取3465.12万元转增股本，即向全体股东按每10股转增1.5股。

    三、通过公司1996年年度报告

    四、通过推荐公司第二届董事会候选人名单

    五、聘任孙维敏女士为公司总会计师

    六、通报了公司本部生产梯度转移等项目的进展情况

    七、关于召开第六次股东大会(1996年年会)事宜

    (一)时间:1997年6月6日下午

    (二)地点:另行通知

    (三)会议议程:

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议财务工作报告和利润分配及转增股本的预案

    4、选举第二届董事会、监事会成员

    5、其它事项

    (四)出席对象:

    1、公司董事会、监事会及高级管理人员

    2、1997年5月8日下午收市后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有 本公司股份的A股股东及5月13日在册的B股股东(B股最后交易日为5月8日)。

    (五)会议登记办法:

    凡符合出席会议条件的股东请携带身份证(法人股东携带单位介绍信)、股东帐 户(委托他人出席请同时备妥授权委托书及代表人身份证明)于1997年5月16日(上午 9:00-11:30，下午1:30-4:00)在公司股东大会秘书处(东大名路359号华联大厦11楼 C室，本公司进出口分公司会议室)办理登记手续。异地股东可信函或传真登记。

    (六)其他事项:

    公司地址:上海市唐山路1217号，邮编:200082

    电话:86-21-65464414

    传真:86-21-65458657

    股东出席会议的食宿交通费用自理。

    

上海永久股份有限公司董事会

    一九九七年四月二十五日