上海永久股份有限公司三届十八次董事会于2002年8月16日下午在中路集团会议室举行,应到董事9名,实到6名,公司董事王方华、吴克忠、陈志明未能出席会议；公司监事、公司董事会秘书及相关人员列席会议。陈志明董事长全权委托顾觉新董事总经理召集并主持了本次董事会。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

    1、公司上半年度总经理报告；

    2、公司2002年半年度报告及摘要；

    3、关于公司人事调整的议案：同意冯意林先生因工作调动不再担任副总经理、财务负责人的请求；公司将按照高级管理人员市场配置的原则,尽快地寻求公司财务负责人；

    4、关于下属子公司投资摄制电视连续剧的议案（详见关联交易公告）；

    5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    6、关于修订《董事会议事规则》的议案；

    7、关于修订《独立董事工作细则》的议案；

    8、关于修订《总经理工作细则》的议案；

    9、关于修订《信息披露工作条例（董事会秘书工作细则）》的议案。

    上述第4、5、6、7、9项议案尚须获得公司股东大会的批准,有关股东大会事宜另行公告。

    特此公告