上海永久股份有限公司第五次股东大会于1996年6月6日在上海远洋宾馆召开。 出席会议的股东50人，持有股份15569.01万股，占公司总股本的67.40％，符合《 公司法》与公司《章程》的规定。经大会审议批准，表决通过了如下决议:

    一、审议通过了《董事会工作报告》;

    二、审议通过了《监事会工作报告》;

    三、审议通过了《1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》

    四、审议通过了1995年度利润分配方案

    按境内会计师事务所审计，1995年度公司合并净利润为1124.2万元，提取10％ 法定公积金178万元(含子公司)，提取10％法定公益金178万元(含子公司)。1995年 度可供股东分配利润为768.2万元。加上1994年底未分配的利润为14.7万元， 共余 未分配利润782.9万元。按境外会计师事务所审计，本公司1995年度利润为负1965 .9万元。根据"孰低分配"的原则，决定1995年度暂不分红。

    五、增补孙维敏女士、杨根兴先生为公司董事。同意杨正行先生因工作调动， 辞去公司董事的职务。

    六、同意延期改选公司董事会、监事会。

    七、审议通过《关于扩大公司经营范围的提案》

    本次股东大会投票表决通过的上述决议，均符合《公司法》和本公司《章程的 有关规定，决议有效。

    附:孙维敏女士、杨根兴先生简历

    孙维敏，41岁，大专，会计师。曾任上海自行车厂财务科科长助理、科长、财 务部主任。现任上海永久股份有限公司副总会计师、金融财务部经理。

    杨根兴，46岁，大专，经济师。曾任苏州自行车厂电镀车间主任、油漆车间主 任兼支部书记、苏州自行车厂副厂长。现任上海永久股份有限公司苏州公司总经理。