上海永久股份有限公司三届十七次董事会于2002年6月13 日下午在公司营销中 心会议室举行,应出席董事9名,实际出席7名,王方华、吴克忠董事因公请假,公司监 事、高级管理人员及有关人员列席会议,会议由公司董事长陈志明先生主持,符合《 公司法》和《公司章程》的规定,会议经过充分讨论,以举手表决方式通过下列决议：

    一、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》,同意按规定上报。

    二、审议通过《关于上海证管办对公司2001年年报风险提示函的情况说明》：

    1.关于2001年扣除非经常性损益后仍亏损2621万元的事项：随着资产置换进入 本公司的上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备制造有限公司的全面合并报表 和原有主营业务的回升,2002年可消除此种状况；

    2.关于资产负债率高及或有负债事项：根据公司2002年第一季度报告（未经审 计）显示,截止2002年3月31日本公司资产负债率为69%,每股净资产为0.50元, 或有 负债也正在逐步解决中；

    3.独立董事制度事项：公司2001年度股东大会已通过建立独立董事制度。

    4.上海自行车厂同业竞争事项：该厂属为获取国有企业政策而产生的, 目前正 处自然消退中,并不产生和本公司同业竞争。

    三、审议通过《关于公司人事任命的议案》：经托管方提议, 公司总经理顾觉 新先生提名,同意聘请张彦先生为公司常务副总经理（简历见附件一）。 公司独立 董事段祺华为此发表独立意见函（附件二）。

    四、审议通过《关于公司机构调整的议案》：决定设立信息技术部、业务拓展 部、采购部、金融财务部、人事行政部、车业制造部、车业品管部、车业科技开发 中心、营销中心。

    特此公告

     附件一 张彦先生简历

    张彦,男,34岁,大专学历,曾在中国振华电子工业公司工作,从1995年起,历任上 海中路实业有限公司采购供应部经理、营销总监、技术开发部经理,公司副总经理, 公司常务副总经理等职。现任上海中路实业有限公司董事长。

     附件二 上海永久股份有限公司独立董事意见函

    鉴于上海永久股份有限公司董事会聘任张彦先生为公司常务副总经理, 本人作 为公司独立董事,就此事项发表如下意见：

    根据张彦先生的个人履历、工作业绩等情况, 本人认为：张彦先生受聘担任公 司常务副总经理,将充实加强公司经营层建设,进一步增加公司经营层的活力, 促进 公司健康快速发展,符合股东的利益。本人未发现张彦先生存在《公司法》第57条、 第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象, 任职资格合法,且张彦先生聘任通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定, 聘任程序合法有效。