上海永久股份有限公司三届十五次董事会（临时会议）于2002年5月17 日在上 海以通讯方式书面表决举行。应出席董事八名,实际出席参加表决七名,严爱民董事 因公出国,未出席参加表决,公司董事会秘书列席会议, 符合《公司法》和《公司章 程》的规定。

    公司控股股东上海轻工控股（集团）公司提出临时提案, 提议增补顾弘女士为 公司董事。董事会审核并表决通过了:同意增补顾弘女士为公司董事的提案,并提交 公司第十三次（2001年会）股东大会审议。

    特此公告

    顾弘女士简历

    顾弘,女,32岁,经济法学士,历任瑞士大昌祥行（上海）有限公司人事行政经理 兼任华中区助理部门经理、汉纳威尔逊聚合体（上海）有限公司和汉纳苏星改性塑 料（苏州）有限公司人事行政部主管、成田通运（中国）有限公司和成田航运（中 国）有限公司人力资源主任。现任上海中路（集团）有限公司人力资源部副总监（ 主持工作）。