上海永久股份有限公司三届十四次董事会（临时会议）于2002年5月9日—10日 以通讯方式书面表决举行,应出席董事8名,实际出席参加表决6名,王方华、 严爱民 董事因公出国,未能出席会议,公司董事会秘书列席会议, 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。鉴于马惠熊董事长因病医治无效,于2002年5月8日16时10 分在上海 瑞金医院逝世,决定推选顾觉新董事为公司董事会临时负责人,本公司将尽快产生新 任董事长。与会董事对为本公司重大资产重组作出辛勤贡献的马惠熊董事长不幸逝 世表示沉痛的悼念。

    特此公告