本公司及董事会全体成员保证公告内的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遣漏负连带责任。

    一、会议基本情况

    召集人：公司董事会

    会议日期：2002年5月28日上午

    会议地点：上海市（具体地点另行通知）

    会议方式：现场

    二、会议审议事项：

    1、公司2001年度董事会报告；

    2、公司2001年度监事会报告；

    3、公司2001年度财务决算和2002年度财务预算；

    4、公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策；

    5、关于董事调整的议案；

    6、关于建立独立董事制度和提名独立董事的议案；

    7、关于独立董事津贴的议案；

    8、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；

    三、会议出席对象：

    1、截止2002年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司股东（或股东授权人）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

    四、登记方法：

    1、登记方式：在册股东或股东授权人请持股东帐户、身份证、 授权委托书、 法人单位请加持营业执照和介绍信。异地股东（非上海市）可采用信函或传真方式 登记,本公司不接受电话登记。

    2、登记时间：2002年5月17日上午9：30-11：30下午1：00-3：00

    3、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦本公司营销中心展示厅

    五、其他事项：

    1、会议联系：电话（021）65136974传真：（021）65139966

    公司地址：上海市辽源西路209号

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    3、 根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市 上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。

    六、备查文件目录：

    公司三届十三次董事会决议

    

上海永久股份有限公司董事会

    二OO二年四月二十七日