上海永久股份有限公司首届九次董事会于1996年4月25 日下午在公司会议室举 行。有关决议事项公告如下:

    一、同意1995年度董事会工作报告；

    二、同意1995年度财务工作报告和利润分配预案。

    1995年公司合并净利润为1124.3万元，加年初调整后的未分配利润14.6万元， 提取法定公积金178万元(含子公司)，提取法定公益金178万元(含子公司)，1995年 度可供股东分配的利润为782.8万元。董事会建议结余未分配利润转入1996年度一 并分配。此预案提交股东大会审议通过。

    三、通过1995年年度报告。

    四、任命陈家谊先生为公司副总经理。贺瑞林先生因年龄原因，不再担任副总 经理职务。陈家谊先生1949年11月出生，大专学历，现任本公司党委委员、 总经 理助理兼副总工程师，专业技术职务工程师。

    五、提议杨根兴先生、孙维敏女士为董事候选人，提交股东年会讨论通过。杨 根兴先生1950年1月出生，相当大专文化程度，现任本公司苏州公司总经理。

    孙维敏女士，1955年9月出生，大专学历，会计师， 现任本公司副总会计师兼 金融财务部经理。

    六、关于召开第五次股东大会(1995年度年会)事宜。

    (一)时间:1996年6月6日下午

    (二)地点:另行通知。

    (三)会议议程:

    1、审议董事会工作报告。

    2、审议监事会工作报告。

    3、审议财务工作报告和利润分配方案。

    4、董事会成员变动事宜。

    5、其它有关事项。

    (四)出席对象:

    1、公司董事会、监事会及高级管理人员

    2、1996年5月10日3:00以后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本 公司股份的股东。

    (五)会议登记办法:

    凡符合出席会议条件的股东携带身份证(法人股东携带单位介绍信)，股东帐户 (委托他人出席请同时备妥授权委托书及代表人身份证明)于1996年5月18日- 19日( 上午9:30-11:30，下午1:30-3:30)在公司股东大会秘书处(周家嘴路1303 号永久专 卖店二楼)办理登记手续。异地股东可信函或传真登记。

    (六)其它事项:

    公司地址:上海市唐山路1217号。 邮编:200082

    电话:86-21-65464414

    传真:86-21-65458657

    股东出席会议的食宿交通费用自理。

    

上海永久股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十七日