公司董事会于1995年10月15日召开董事会议,会议决定于1995年11月18日(周 六)下午3:00在公司文化娱乐中心召开临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:
    一、会议内容
    1、增补部分监事
    2、审议与外方合资事宜,并授权董事会尽快办理。
    二、出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员
    2、凡一九九五年十一月三日下午3:00 在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可授权委托他人出席会议。
    三、出席会议登记办法
    1、凡符合上述条件的股东,请持本人身份证、 股东帐户卡(被委托出席的还 有授权委托书及委托人身份证复印件),于11月12日上午8:00-11:00下午2:00- 5 :00前往本公司办公大楼510室证券部登记领取会议代表证。
    四、会议有关须知事项
    1、本次大会会期半天,参加会议的股东食宿及交通自理。
    2、联系地址:厦门市厦禾路668号
    电话:(0592)-2115449
    传真:(0592)-2036720 邮编:361004
    
厦门工程机械股份有限公司    一九九五年十月十八日