特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司四届五次董事会会议于2004年10月27日下午在公司512会议室举行,本次会议应到会董事8人,实际参加董事6人,董事何维嘉先生、独立董事刘陆山先生因故未能出席会议,分别委托董事王昆东先生、独立董事赖增荣先生行使本次会议表决权。会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。会议由董事长王昆东先生召集,审议并通过了如下决议：

    一、公司《2004年第三季度报告》；

    二、公司《2003年度高管年薪方案》；

    三、批准公司与厦门厦工新宇机械有限公司共同投资设立北京厦工机械销售有限责任公司。(表决时董事王昆东先生、扈军先生进行了回避表决,详细内容见公司关联交易公告)

    特此公告。