特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年8月18日下午在公司五楼516会议室召开，监事会主席林文俊先生与监事林伟达先生、许金星先生、刘天国先生、张义龙先生到会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林文俊先生主持了会议。经审议，会议通过了以下决议：

    一、审议并通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

    二、公司董事会四届四次会议审议并通过了关于新设挖掘机车间和生产准备车间的议案，程序合法，符合公司实际情况和发展要求。