特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○四年八月十八日下午在厦工公司512会议室召开。应到会董事 8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    会议由董事长王昆东先生主持，经审议，会议一致通过了如下决议：

    一、审议并通过了公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

    二、审议了公司关于新设挖掘机车间和生产准备车间的议案：为适应公司发展战略的需要，根据几年来公司生产经营的具体运作情况，决定新设挖掘机车间、生产准备车间。