厦门工程机械股份有限公司第四届董事会第三次会议于二OO四年四月二十二日在厦工公司512会议室召开。应到会董事

    8人,实到董事6人,独立董事刘陆山、陈培?先生因故无法参加会议,分别委托独立董事赖增荣、樊明代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

    会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议形成了如下决议：

    一、会议审议并一致通过了公司2004年第一季度报告；

    二、会议审议并一致通过了公司2003年关联交易实施情况的报告；

    三、会议审议并一致通过了关于召开公司2003年度股东大会的议案：同意召开公司2003年度股东大会,具体事宜如下：

    1、召开时间：2004年5月28日(星期五)上午9：00

    2、会议地点：厦工职工文化娱乐中心；

    3、会议主要议题：

    1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3)审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4)审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5)审议《关于公司2003年关联交易实施情况报告及2004年关联交易事项的议案》；

    6)审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；

    7)审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    上述议案经公司四届二次董事会审议通过,具体内容见2004年2月13日《中国证券报》及《上海证券报》。

    4、出席会议对象：

    1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    2)截止2004年5月18日(星期二)下午交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

    5、出席会议登记方法：

    1)股东参加会议,请于2004年5月19日至21日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。

    2)出席会议登记处：公司董事会秘书处

    联系地址：厦门市厦禾路668号

    邮编：361004

    电话：0592-2115449 传真：0592-2058121

    E-Mail： xgzqb＠public.xm.fj.cn

    联系人：叶维萍、连福汉

    6、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。

    特此公告。

    

厦门工程机械股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十二日

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

                委托人签名：                         受托人签名：
                身份证号码：                         身份证号码：
                委托人股东帐户：                     委托人持股数：
                委托日期：