重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述：

    公司在2003年2月18日召开的二届董事会十五次会议审议通过《公司2003年关联交易事项的议案》。公司预计将在2003年按市场价采购厦门新宇机械有限公司零部件15508万元；按市场价向厦门齿轮厂采购零部件13173万元；按市场价向厦门银华机械厂采购零部件7066万元；厦工运输有限公司提供运输业务309万元。(本次会议决议公告和关联交易公告刊登于2003年2月21日《上海证券报》和《中国证券报》)。

    本公司在2003年实际发生关联交易情况为：

    2003年度,本公司以市场价向厦门新宇机械有限公司采购动臂、结构件等零部件19717万元；向厦门齿轮厂采购驱动桥总成、内齿轮等零部件12510万元；向厦门银华机械厂采购转向油缸、转斗油缸和动臂油缸等零部件7115万元。厦工运输有限公司提供货物运输业务354.97万元。

    上述关联交易价格均秉着公平、合理、公正的市场定价原则,不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。厦门新宇机械有限公司由于本公司产销规模大幅扩大、所需结构件等零部件采购量大幅增加,致关联交易金额比预计增加27.13%；其他公司实施情况与已披露预计金额基本上相符。

    二、关联方介绍

    1、厦门厦工新宇机械有限公司：本公司控股股东厦门厦工集团有限公司占60%股份,本公司占40%股份；该公司成立于1997年8月；地址：厦门开元区洪文十区。企业类型：有限责任公司；法定代表人：池振声；注册资本：880万元；

    经营范围：工程机械产品及配件的制造、加工、修理和租赁等。

    2、厦门齿轮厂：本公司控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业。地址：厦门厦禾路826号；企业类型：国有独资企业；法定代表人：陈天生；注册资本：1950万元。

    经营范围：工程机械及配件销售、汽车维修及零配件销售、机械加工、齿轮加工等业务。

    3、厦门银华机械厂：本公司控股股东厦门厦工集团有限公司下属全资企业。地址：厦门同安区大同镇环城东路；企业类型：国有独资企业；法定代表人：陈玲；注册资本：1938万元。

    经营范围：生产、制造、加工工程机械配套油缸、针梳机、注塑机、切线脱皮机、小型机械设备、金属切削工具、磨具、机电产品和石材加工机械等。

    4、厦门厦工运输有限公司,本公司控股股东厦门厦工集团有限公司持有62.5%股份,本公司持有37.5%股权。该公司成立于2002年11月7日；地址：厦门市开元区体育路95号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：赵振河；注册资本：400万元。

    经营范围：普通货运

    三、关联交易的定价政策

    上述关联交易价格均秉着公平、合理、公正的市场定价原则。

    四、进行关联交易的目的及本次交易对本公司的影响。

    厦门新宇机械有限公司等上述三家企业均为本公司长期以来的协作生产企业,参与公司的协作配套招标,交易价格公允,该交易保证了公司生产经营的顺利进行,使得公司2003年经营业绩大幅增长。

    厦工机械运输有限公司为本公司提供运输服务,保障公司生产经营所需的运输配送。

    五、独立董事意见：

    公司将该关联交易事项提交独立董事审议,独立董事在董事会上发表意见：上述关联交易的定价政策遵循“公平、合理、公正”的市场定价原则,交易符合公司的利益,该关联交易对全体股东是公平、合理的,不存在损害公司或股东利益的行为。公司在该关联交易议案进行表决时,采取了关联董事回避表决方式,表决程序符合本公司《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    六、公司监事会意见：

    本公司关联交易公平合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

    七、备查文件目录

    1、厦门工程机械股份有限公司三届董事会十五次会议决议和四届董事会三次会议决议；

    2、经签字确认的独立董事意见书；

    3、厦门工程机械股份有限公司四届监事会三次会议决议。

    特此公告

    

厦门工程机械股份有限公司董事会

    二O O四年四月二十二日