厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第二次会议于2004年2月11日在公司五楼516会议室召开,监事会主席林文俊先生与监事林伟达先生、许金星先生、刘天国先生和张义龙先生到会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席林文俊先生主持了会议。经审议,会议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2003年度报告及摘要。

    监事会认为：经厦门天健华天会计师事务所审计,对我公司2003年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告--厦门天健华天〖2004〗GF字第0015号,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,是真实、客观、公正的。

    报告有关2003年度经营中发生的关联交易是本着公平互利原则确定,未发现损害股东和上市公司权益或公司资产损失。

    二、通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    三、监事会认为：2003年度公司董事会严格按照股东大会决议的要求,确实履行了各项决议,并按照《公司法》和《公司章程》的规定依法开展了年度经营管理活动；公司董事、高级管理人员履行公司职务时亦未发现违反法律、法规、公司章程或公司利益行为。

    特此公告。