重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

    对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司董事会四届一次会议于2003年10月31日在公司512会议召开,会议应到董事8人,出席会议的董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席会议,符合公司法和公司章程的有关规定。王昆东董事长主持了会议,经过认真讨论,会议审议并通过了如下决议：

    一、选举王昆东先生为第四届董事会董事长；

    二、同意聘任何维嘉先生、白飞平先生和何刚先生为公司副总经理,任期3年；

    三、同意聘任黄泽森先生为公司财务总监,任期3年；

    四、同意聘任洪再春先生为董事会秘书,任期3年；

    五、审议通过了关于选举公司董事会战略委员会成员的议案

    设立董事会战略委员会,战略委员会由董事长王昆东、独立董事刘陆山和董事扈军、何维嘉、黄泽森组成,董事长王昆东任主任委员；

    六、审议通过了关于选举公司董事会审计委员会成员的议案

    设立董事会审计委员会,审计委员会由独立董事陈培堃、赖增荣和董事黄泽森组成,陈培堃任主任委员；

    七、审议通过了关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

    设立董事会薪酬与考核委员会,薪酬与考核委员会由独立董事樊明、陈培堃和董事扈军组成,樊明任主任委员；

    八、审议通过了关于选举公司董事会提名委员会成员的议案

    设立董事会提名委员会,提名委员会由董事长王昆东,独立董事赖增荣、樊明组成,赖增荣任主任委员。

    附件：

    白飞平,男,1964年3月出生,大学本科学历,工程师。历任厦门工程机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产制造部经理、总经理助理兼销售公司经理,现任厦门工程机械股份有限公司副总经理兼销售公司经理。

    何 刚,男,1962年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任一拖集团东方实业公司三配厂副厂长、技术科长,一拖集团合资公司经营计划部副部长,一拖集团工程机械公司总经理助理,现任厦门工程机械股份有限公司副总经理兼总工程师。

    洪再春,男,1971年1月出生,工商管理硕士,工程师。历任厦门工程机械股份有限公司技术员、车间主任助理、车间副主任兼党支部书记,现任厦门工程机械股份有限公司团委书记。

    何维嘉先生和黄泽森先生的简历见公司三届董事会二十次会议决议公告,详见2003年9月30日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    厦门工程机械股份有限公司独立董事意见书

    作为厦门工程机械股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,对公司第四届董事会聘任高管人员发表独立意见如下：

    公司第四届董事会高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规,各位董事及高管人员任职资格合法、合规,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。