特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    厦门工程机械股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在公司文化娱乐中心召开,出席会议的股东和股东授权代表9人,代表330441420股份,占公司总股本的73.53%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长王昆东先生主持,公司董事、监事及高级管理人员16人出席了会议。

    二、提案审议情况

    出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行审议,并以记名投票表决方式逐项表决,大会通过了如下决议：

    1、审议并通过了《董事会二OO二年度工作报告》。

    同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    2、审议并通过了《监事会二OO二年度工作报告》。

    同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    3、审议并通过了《公司二OO二年年度报告》。

    同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    4、审议并通过了《二OO二年度财务决算报告》。

    同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    5、审议并通过了《二OO二年度利润分配方案》。

    公司2002年实现净利润52926156.73元,加上年初未分配利润17877263.04元,本次可供分配的利润70803419.77元。按2002年度净利润的10%提取法定公积金5343460.08元,按2002年度净利润的10%提取法定公益金5343460.08元,以2002年12月31日股本总额449413799股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),应分配44941379.9元,余额15175119.71元结转下一年度。

    同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    6、审议并通过《二OO三年关联交易事项的议案》。

    该议案属关联交易,关联人厦门厦工集团有限公司和关联自然人池振声不参与表决。该议案的有效表决股份为722383股。

    同意票722383股,占该议案有效表决票所代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    公司关联交易事项的内容见公司于2003年2月21日在《上海证券报》披露的三届董事会十五次会议决议公告。

    7、审议并通过《关于增补独立董事的议案》。

    聘任刘陆山和赖增荣先生为公司第三届董事会独立董事。

    (1)、刘陆山先生获同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    (2)、赖增荣先生获同意票330441420股,占出席股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    刘陆山和赖增荣先生个人简历见公司于2003年5月29日在《上海证券报》和《中国证券报》披露的三届董事会十八次会议决议公告附件。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所杜国长律师参加见证,并出具法律意见书“(2003)闽天衡律证字第0602号”文认为：公司2002年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律法规的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书

    

厦门工程机械股份有限公司董事会

    2003年6月30日