Ｇ厦工_公司公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

厦门工程机械股份有限公司三届董事会十八次会议于2003年5月27日在公司512会议室召开,应到会董事7人,实到董事6人(扈军董事因故未能出席会议,委托王昆东董事表决),公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：

一、通过了《关于增补公司独立董事的议案》；

公司董事会经过慎重考察评定,充分了解了被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,决定提名刘陆山先生、赖增荣先生为公司第三届董事会独立董事侯选人。刘陆山先生、赖增荣先生与厦门工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。刘陆山先生、赖增荣先生已经书面同意出任本公司第三届董事会独立董事侯选人(见独立董事侯选人声明)。

二、通过了《召开公司二00二年度股东大会的议案》,有关事宜通知如下：

1、会议时间：2003年6月30日上午9时30分

2、会议地点：厦工文化娱乐中心；

3、会议主要议题：

1)、审议《公司2002年度董事会工作报告》

2)、审议《公司2002年度监事会工作报告》

3)、审议《公司2002年度报告》

4)、审议《公司2002年度财务决算报告》

5)审议《公司2002年度利润分配方案》

6)、审议《关于公司2003年关联交易事项的议案》。

有关内容刊于2003年2月20日《中国证券报》的本公司关联交易公告。

7)、审议《关于增补公司独立董事的议案》

4、出席会议对象：

1)本公司董事、监事及高级管理人员；

2)截止2003年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。

5、出席会议登记方法：

1)、股东参加会议,请于2003年6月23日至25日持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式登记。

2)、登记地点：厦门市厦禾路668号公司董事会秘书处

联系地址：厦门市厦禾路668号

邮编：361004

电话：0592-2115449传真：0592-2036720

E-Mail：xggfzqb＠public.xm.fj.cn

联系人：连福汉

六、其它事项：本次会议会期半天,与会股东费用自理。

厦门工程机械股份有限公司

董事会

二00三年五月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席厦门工程机械股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人股东帐户：委托人持股数：

附：独立董事侯选人简历

刘陆山先生,48岁,大学本科学历,研究员级高级工程师。1982年2月至现在,在机械工业第一设计研究院工作,曾任机械工业第一设计研究院助理工程师、工程师、高级工程师。现任机械工业第一设计研究院研究员级高级工程师、副总工程师,享受国务院政府特殊津贴。刘陆山先生先后承担过20余个工厂项目的设计、咨询工作,其中包括多个国家重点项目的设计和咨询工作；参加过多个国家行业发展规划的编制。曾荣获机械工业部科技进步三等奖2个,中国机械行业工业联合会、中国机械工程学会科技进步三等奖1个。

赖增荣先生,60岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师、律师。1970年8月至1985年6月,在国营5616厂工作,先后担任工程师、教师、副科长、副总工程师。1985年7月至1999年8月,在中国北方工业厦门公司工作,先后担任部门副经理、处长、总经理助理、副总经理。1989年至1999年在原厦门对外经济律师事务所(现福建厦门英合律师事务所)任兼职律师。2000年4月至2002年4月任福建厦门九信律师事务所主任。2002年12月至今任福建成毅律师事务所主任。赖增荣先生兼职厦门市企业法律工作协会副会长和厦门仲裁委员会仲裁员。

附件1

厦门工程机械股份有限公司独立董事提名人声明

提名人厦门工程机械股份有限公司董事会现就提名刘陆山先生、赖增荣先生为厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与厦门工程机械股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人刘陆山先生、赖增荣先生：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合厦门工程机械股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门工程机械股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括厦门工程机械股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：厦门工程机械股份有限公司

董事会

二OO三年五月二十七日于厦门

附件2

厦门工程机械股份有限公司独立董事候选人声明

声明人刘陆山,作为厦门工程机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与厦门工程机械股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括厦门工程机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：刘陆山

二00三年五月二十三日于厦门