经本公司董事会决定，原定于4月20日召开的第三次（1994 年度）股东大会延 迟至5月28日（星期日）下午2时30分在厦工文化娱乐中心召开，现将会议有关事项 公告如下；

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议1995年经营计划和投资计划；

    3、审议监事会工作报告；

    4、审议公司年度财务决算、预算报告；

    5、审议1994年度红利分配方案（向全体股东以现金红利方式分配）；

    6、审议关于授权董事会在适当时期决定配股事宜的议案；

    7、修改公司章程；

    8、审议通过其他事宜。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡1995年5月19日下午3:30分在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有 本公司股票1万股以上（含1万股）的股东，不足1万股的本公司股东， 可按以上要 求自愿协商组合满1万股以上（含1万股）授权一名股东出席大会。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡（授权委托出席的股东 持本人身份证和委托人身份证复印件及授权委托书），于5月25日至26日上午8:00 -11:00，下午1:00-4:00前往本公司办公大楼五楼510室证券部登记领取会议代表证。

    四、会议有关须知事项

    1、本次大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通自理。

    2、联系地址：厦门市厦禾路658号

    电话：（0592）-2115449

    传真：（0592）-2036720

    邮编：361000