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厦门工程机械股份有限公司三届董事会十六次会议于2003年3月18日在公司512会议室召开,应到会董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：
一、通过了《公司2002年年度报告》及年度报告摘要；
二、通过了《公司2002年董事会工作报告》；
三、通过了《公司2002年度财务决算报告》
四、通过了《公司2002年度利润分配预案》
经审计,经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计,公司2002年实现净利润52,926,156.73元,加上年初未分配利润17,877,263.04元,本次可供分配的利润70,803,419.77元。按2002年度净利润的10%提取法定公积金5,343,460.08元,按2002年度净利润的10%提取法定公益金5,343,460.08元,以2002年12月31日股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),应分44,941,379.9元,余额15,175,119.71元结转下一年度。
利润分配预案尚须提交公司2002年度股东大会审议批准。
五、上述4个议案将提交2002年度股东大会审议,关于召开2002年度股东大会的通知,董事会将另行公告。
厦门工程机械股份有限公司董事会
二00三年三月二十日
