重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司三届董事会十五次会议于2003年2月18日下午在公司512会议室召开,应到会董事8人,实到董事8人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司2003年经营计划的议案；

    二、审议通过关于公司2003年关联交易事项的议案(见关联交易公告)；同意将该议案中需要提交股东大会审议的关联交易事项提交下次股东大会审议。公司独立董事已对本次关联交易事项出具了独立董事意见。

    三、接受裘安钢同志向董事会书面提出的辞职报告,经董事会表决,董事会同意裘安钢同志辞去厦门工程机械股份有限公司总经理职务；同意裘安钢同志辞去厦门工程机械股份有限公司董事职务。公司独立董事均表示同意。