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厦门工程机械股份有限公司三届董事会十三次会议于2002年7月24日在公司512会议室召开,应到会董事8人,实到董事8人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持,经审议,会议通过了如下决议：
一、通过了《公司2002年半年度报告》及摘要。二、通过了《关于成立厦工运输有限公司及转让运输工具的议案》
为了加快推进厦工股份公司分离辅业和非经营性资产、精干主业,降低企业经营成本,提高上市公司的竞争能力；同时整合厦工集团内部资源,实现资源优化配置,厦工股份公司与厦工集团有限公司合资成立厦工运输有限责任公司。双方于2002年7月24日签订了《合资协议书》。公司注册资本400万元人民币。其中厦门工程机械股份有限公司以现金出资150万元,占37.5%股份；厦门厦工集团有限公司以现金出资250万元,占62.5%股份。厦工运输有限责任公司的经营范围为：货物运输和客运。
厦工运输有限责任公司成立后,厦门工程机械股份有限公司按照运输工具的帐面资产净值（以2002年6月30日为基准日）,向厦工运输有限责任公司出让运输工具,交易金额约400万元人民币,厦工运输公司成立后15天内向厦工股份公司一次性支付全额转让价款。
公司独立董事发表意见认为：公司为了剥离非经营性资产和辅业而进行该关联交易,公司运输工具已经按照通用的平均年限折旧法计提了折旧,交易定价按照2002年6月30日为基准日的帐面资产净值是合理的,对全体股东是公平的。
厦门工程机械股份有限公司董事会
二00二年七月二十六日
