每日必读厦门工程机械股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日在公司文化娱乐中心召开,出席会议的股东代表7人,代表219930587股份,占公司总股本的73.41％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长王昆东先生主持,公司董事、监事及高级管理人员12人出席了会议,福建天衡联合律师事务所曾招文、杜国长律师进行见证并出具法律意见书。经对报告和议案进行审议并逐项表决,大会通过了如下决议:
一、审议并通过了《董事会二OO一年度工作报告》。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
二、审议并通过了《监事会二OO一年度工作报告》。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％；
反对票0股；弃权票0股。
三、审议并通过了《公司二00一年年度报告》。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％；
反对票0股；弃权票0股。
四、审议并通过了《二00一年度财务决算报告》。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
五、审议并通过了《二OO一年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。
公司2001年实现净利润29,505,475.83元,加年初未分配利润10,599,786.29元,本次可供分配的利润40,105,262.12元。根据按当年实现净利润的10％提取2,882,686.42元法定公积金,按当年实现净利润的10％提取2,882,686.42元法定公益金,根据财政部“（1995）财工字1号”文件精神计提1,622,745.13元补充流动资本,可供股东分配利润为32,717,144.15元。按2001年末总股本299609100股计,每10股派发现金红利0.5元（含税）,应分14,980,455元,余额17,736,689.15元结转下一年度。
以2001年末的股本299609100股为基数,按每10股转增5股进行资本公积金转增股本。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
六、审议并通过《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2002年度审计机构的议案》；
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
七、审议并通过《关于厦门新宇机械有限公司等三家企业的配套协作业务议案》
有关内容刊于2002年4月10日《中国证券报》的本公司关联交易公告。
该议案属关联交易,出席会议的关联股东厦门厦工集团有限公司、池振声不参与表决。该议案的有效表决票为5票,代表和拥有117896股份。
同意票117896股,占该议案有效表决票所代表股份的100％；
反对票0股；弃权票0股。
八、审议并通过《公司易地技术改造建设项目议案》
公司将易地到厦门市集美区灌南工业区,技术改造建设新的生产基地。
项目投资规模初步估算本项目计划固定资产投资总额41749万元。
项目建成后形成年产轮式装载机等工程机械10000台的生产能力。产品达到国内领先,国际先进的水平；采用现代化的物流管理模式,引入第三方物流；实现以高新技术改造传统的制造业。
项目计划2002年动工,2004年竣工,待项目竣工后公司整体搬迁到新厂区。预计项目达产后可实现年销售收入335000万元,项目内部收益率19.41％,投资回收期8.49年,项目经济效益较好。
项目建设以主导产品为核心,以先进研发技术、制造工艺水平为手段,以专业化生产和合理的物料管理与流程,形成了集约化生产,并利用高新技术改造传统产业,促进公司管理水平上新台阶；生产能力大幅提高,本公司主要产品形成了经济规模。通过易地改造,对本公司采取资产保全方式,公司盘活了存量资产,资产质量获得质的提升,公司的综合实力和核心竞争力大大提高。
本次股东大会审议批准了该议案,议案有关内容已刊于2002年4月20日的《中国证券报》。股东会授权董事会办理该项目的具体事宜。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会法人财产处置权的议案》
根据公司经营发展的需要,股东大会授权第三届董事会行使不超过公司最近一次经审计净资产的10％以内（含10％）的法人财产处置权。如法人财产处置金额超过净资产的10％时,董事会应当提出议案,报股东大会批准。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
十、审议并通过《关于公司增聘独立董事的议案》
聘任陈培先生为公司第三届董事会独立董事。陈培先生个人简历见2002年4月24日的《中国证券报》。
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
十一、审议并通过《关于公司独立董事年度津贴标准的议案》
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
十二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
十三、审议并通过《厦门工程机械股份公司股东大会议事规则》
同意票219930587股,占出席股东所代表股份的100％
反对票0股；弃权票0股。
福建天衡联合律师事务所曾招文、杜国长律师对公司本次股东大会进行了见证, 出具法律意见书“（2002）闽天衡律见字第0503号”文认为:本公司2001年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。
厦门工程机械股份有限公司二00二年五月二十一日
