重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司定于2002年5月21日召开2001年度股东大会， 会议由董事长王昆东召集， 具体事宜如下：

    一、召开时间：2002年5月21日上午9：00分

    二、会议地点：厦工文化娱乐中心；

    三、会议主要议题：

    1、审议《公司2001年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2001年度报告》

    4、审议《公司2001年度财务决算报告》

    5、审议《公司2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

    按2001年末总股本299609100股计，每10股派发现金红利0.5元（含税），应分 14,980,455元，余额17,736,689.15元结转下一年度。

    公司拟以2001年末的股本299609100股为基数，按每10股转增5股进行资本公积 金转增股本。

    6、审议《关于续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2002 年度审计 机构的议案》

    7、审议《关于厦门新宇机械有限公司等三家企业的配套协作业务议案》

    该交易属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该 议案的投票权。厦门新宇机械有限公司等三家企业均为本公司长期以来的配套协作 企业，此交易为本公司正常的生产经营配套协作业务。有关内容刊于2002年4月 10 日《中国证券报》的本公司关联交易公告。

    8、审议《公司易地技术改造建设项目议案》

    根据厦门市港口风景城市的定位、城市建设总体规划及厦门市今后发展的目标， 部分工业生产企业逐步搬出厦门市区。十五″期间，工程机械行业将进入一个新的 发展时期，厦工股份公司规模不断扩大，步入快速发展轨道，由于厦工股份公司位 于城市中心，企业发展受到周边条件的制约。因此公司将易地到厦门市集美区灌南 工业区，技术改造建设新的生产基地。

    项目建设重要内容：技术中心、生产物流及配套资源物流、支持生产及管理的 信息网络系统、形成核心竞争力的结构件工场、产品装配工场等。

    建设目标：具有年产轮式装载机等工程机械10000台的生产能力。 产品达到国 内领先，国际先进的水平；采用现代化的物流管理模式，引入第三方物流；实现以 高新技术改造传统的制造业。

    投资规模：初步估算本项目计划固定资产投资总额41749万元。 建设投资资金 主要来源为本公司现有土地按厦门市有关政策转让所得，企业现有用地今后将由政 府收回储备，市财政局按相应标准拨付资金用于企业易地改造搬迁。为支持企业的 易地改造，按照企业易地技术改造工程进度分期分批预先拨付资金。对本公司进行 资产保全。如公司搬迁产生搬迁损失，将在土地转让金予以补偿。

    项目计划2002年动工，2004年竣工，待项目竣工后公司整体搬迁到新厂区。预 计项目达产后可实现年销售收入335000万元，项目内部收益率19.41％， 投资回收 期8.49年，项目经济效益较好。

    项目对公司的影响：项目建设以主导产品为核心，以先进研发技术、制造工艺 水平为手段，以专业化生产和合理的物料管理与流程，形成了集约化生产，并利用 高新技术改造传统产业，促进公司管理水平上新台阶；生产能力大幅提高，本公司 主要产品形成了经济规模。通过易地改造，对本公司采取资产保全方式，公司盘活 了存量资产，资产质量获得质的提升，公司的综合实力和核心竞争力大大提高。

    公司董事会提请股东大会审议批准该议案，并授权董事会办理该项目具体事宜。 公司董事会将根据项目进展情况，按有关规定及时履行信息披露义务。

    9、审议《关于提请股东大会授权董事会法人财产处置权的议案》

    提请股东大会授权第三届董事会行使不超过公司最近一次经审计净资产的10％ 以内（含10％）的法人财产处置权。如法人财产处置金额超过净资产的10％时，董 事会应当提出议案，报股东大会批准。

    10、审议《关于公司独立董事年度津贴标准的议案》

    11、审议《关于修改公司章程的议案》

    12、审议《厦门工程机械股份公司股东大会议事规则》

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年5月10日下午交易结束后，在中央登记结算公司上海分公司登记 在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席 和表决。

    五、出席会议登记方法：

    1、股东参加会议，请于2002年5月13日至15日持股东帐户卡及个人身份证；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。

    2、出席会议登记处：公司董事会秘书处

    联系地址：厦门市厦禾路668号

    邮编：361004

    电话：0592－2115449

    传真：0592－2036720

    E－Mail：xggfzqb＠public.xm.fj.cn

    联系人：叶维萍

    六、其它事项：本次会议会期半天，与会股东费用自理。

    

厦门工程机械股份有限公司董事会

    二00二年四月十九日