厦门工程机械股份有限公司监事会三届五次会议于四月七日在公司512 会议室 召开。会议应到监事5人，实到监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。监事会主席林文俊主持了会议。经审议，会议通过了如下决议：

    一、通过了公司2001年度报告及其摘要。

    厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，对我公司2001年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告-厦门天健华天[2002]GF字第0097号，该报告真实、 客 观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

    二、通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    三、公司监事会认为：2001年度公司董事会按照股东大会决议的要求，确实履 行了各项决议，并按照《公司法》和《公司章程》的规定依法开展工作；公司董事、 经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

    四、通过了公司2001年度财务决算报告。

    五、通过了公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策。

    六、审议通过《厦门工程机械股份有限公司监事会议事规则》。