经本公司董事会决定，兹定于一九九五年四月二十日（星期四）下午二时三十 分在厦工文化娱乐中心召开第三次（1994年度）股东大会，现将会议有关事项公告 如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议一九九五年经营计划和投资计划；

    3、审议监事会工作报告；

    4、审议公司年度财务决算、预算报告；

    5、审议一九九四年度红利分配方案（向全体股东以现金红利方式分配）；

    6、审议关于授权董事会在适当时期决定配股事宜的议案；

    7、修改公司章程；

    8、审议通过其它事宜。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡一九九五年四月十四日下午3:30 分在上海证券中央登记结算公司登记在 册并持有本公司股票1万股以上（含1万股）的股东；不足1万股的本公司股东， 可 按以上要求自愿协商组合满1万股以上（含1万股）授权一名股东出席大会。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、（授权委托出席的股 东持本人身份证和委托人身份证复印件及授权委托书），于4月17日至 18日上午8 :00-11:00，下午1:00－4:00前往本公司办公大楼五楼510室证券部登记领取会议代 表证。

    四、会议有关须知事项

    1、本次大会会期半天，参加会议的食宿及交通自理。

    2、联系地址：厦门市厦禾路668号

    电话：（0592）-2115449 传真：（0592）-2036720 邮编：361000