厦门工程机械股份有限公司董事会三届七次会议于二00一年七月二十九日在厦 工公司512会议室召开，应到会董事7人，实到董事6人（另1名董事出差并委托其他 董事表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长王昆东先生主持， 经审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年中期报告及中期报告摘要；

    二、审议通过了计提四项减值准备的议案；

    2001年1月起公司按要求执行“企业会计制度”，公司会计核算制度发生变更， 固定资产、在建工程、无形资产期末按可收回金额低于帐面金额的差额计提减值准 备；委托贷款期末按可回收金额低于贷款本金差额计提委托贷款减值准备。

    三、聘任叶维萍女士为公司董事会证券事务代表。

    附：叶维萍女士简历：

    叶维萍女士，1972年生，大专学历，助理经济师。曾在本公司生产部、董事会 秘书处任职。现在本公司董事会秘书处任职，从事上市公司股证事务。