公司监事会三届三次会议于2001年4月2日在厦工公司516会议室召开。 应到会 监事五人,实到会监事五人。监事会主席林文俊主持了会议,经审议,形成了以下 决议:
    1、通过了2000年度监事会工作报告;
    2、通过了2000年度报告及年度报告摘要;
    3、2000年度公司经营活动、重大事项的决策是按照《公司法》、 《证券法》 和本公司章程进行操作,各项程序符合法定程序。报告期内,按规定确实披露公司 信息,没有隐瞒应该披露而未披露的重大事项。认真履行职责,一年来,公司董事 及高级管理人员在任职期间,尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股 东利益行为。
    4、 监事会经过认真审查后认为:厦门天健华天有限责任会计师事务所对我公 司2000年度财务报告出具了无保留意见的审计报告——厦门天健华天所审〖2001〗 GF字第5030号,是符合公司实际,真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营 成果。
    5、2000年公司将部分配股资金变更投向,变更程序是合法的。
    6、2000年度公司经营的关联交易价格公允, 尚未发现损害公司和非关联股东 利益。
    
厦门工程机械股份有限公司监事会    2001年4月2日