本公司董事会于二○○一年二月十九日在会议室召开临时会议，应到董事七名， 实到及委托表决董事七名，监事列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，合 法有效。会议由公司董事长王昆东先生主持，经审议，形成如下决议：

    一、通过了关于公司“住房周转金”借方余额的处理议案。

    公司根据厦门市房改政策的有关文件精神进行了房改工作，并将按有关规定实 施住房货币化补贴，预计产生“住房周转金”借方余额8116万元。目前公司正在报 请有关单位，争取予以部分弥补。

    同意根据有关文件的精神进行公司“住房周转金”借方余额的处理，将冲减所 有者权益项目，公司股东权益减少，产生重大影响。董事会决定召开临时股东大会 审议。

    二、决定召开二○○一年第一次临时股东大会，有关事项如下：

    1、会议时间：二○○一年三月二十三日上午九点；

    2、会议地点：厦工会议室；

    3、会议议题：

    审议关于公司“住房周转金”借方余额的处理议案。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止二○○一年三月九日下午交易结束后， 在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代 为出席和表决。

    5、出席会议登记方法：

    （1）股东参加会议，请于二○○一年三月十二日（上午7：30-11：00，下午2： 30-5：00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权 委托书、出席人身份证到公司登记。

    （2）出席会议登记处：公司董事会秘书处

    （3）联系地址：厦门市厦禾路668号

    邮编：361004

    电话：0592-2115449 传真：0592-2036720

    E-Mail：xggfzqb＠public.xm.fj.cn

    联系人：叶维萍

    6、其它事项：本次会议会期半天，与会股东费用自理。