厦门工程机械股份有限公司2000年临时股东大会于2000年12月31日在公司会议 室召开,出席会议的股东代表5人,代表21987.0681万股份,占公司总股本的73. 38%, 符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。大会由董事长王昆东先生主持, 公司 董事、监事及高级管理人员出席了会议,厦门兴天地律师事务所律师曾招文、 孙卫 星先生进行见证并出具法律意见书。经大会审议,表决通过了如下决议：

    同意票21986.6481万股,占出席股东所代表股份的99.99%,反对票4200股, 弃权 票0股,通过了黄福顺先生辞去董事职务。

    同意票21987.0681万股,占出席股东代表股份的100%,通过了增补樊明先生任公 司独立董事。

    厦门兴天地律师事务所见证律师出具法律意见书“（ 2000 ）厦天地股证字第 1201号”文认为：本公司2000年临时股东大会召集召开程序符合《公司法》、《股 东大会规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格均合法有效； 本次 股东大会的表决程序及所通过决议合法有效。