本公司董事会于二○○○年十一月二十九日在会议室召开三届三次会议, 应到 董事七名,实到董事七名,监事列席了会议,符合公司法和公司章程的有关规定,合法 有效。会议由公司董事长王昆东先生主持,经审议,形成如下决议:

    一、审议通过关于变更部分董事职务的议案:因工作变动,同意黄福顺先生辞去 公司董事职务。推荐樊明先生为补选董事候选人。

    二、决定召开2000年临时股东大会,有关事项如下:

    1、会议时间:2000年十二月三十一日上午九点;

    2、会议地点:厦工会议室;

    3、会议议题:审议变更部分董事职务的议案;

    4、出席会议对象:

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)截止二○○○年十二月十五日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会, 也可以委托代理人代 为出席和表决。

    5、出席会议登记方法:

    (1)股东参加会议,请于二○○○年十二月十八日至二十日(上午7:30—11: 00, 下午2:30—5:00)持股东帐户卡及个人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托 书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、 法人 授权委托书、出席人身份证到公司登记。

    (2)出席会议登记处:公司董事会秘书处

    (3)联系地址:厦门市厦禾路668号

    邮编:361004

    电话:0592-2115449

    传真:0592-2036720

    E-Mail:xggfzqb@public.xm.fj.cn

    联系人:叶维萍

    6、其它事项:本次会议会期半天,与会股东费用自理。

    　　樊明先生简介:

    樊明,男,1957年10月出生,美国北伊利诺大学经济系经济学博士。 现任集美大 学工商管理学院常务副院长、副教授,福建省社会科学院经济研究所特约研究员。