厦门工程机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2007年7月25日在公司会议室召开,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玲董事长主持。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定,合法有效。会议形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2007年半年度报告及半年度报告摘要》；

    2、审议通过了《公司组织机构调整方案》：根据公司经营发展需要,对公司的组织机构进行适当调整,成立发展管理部、生产中心,撤消企业管理部、生产部；并对部门职责和业务流程进行相应调整、梳理,使之更加科学和合理。

    3、审议通过了《关于对厦门海翼物流发展有限公司增资的议案》：

    根据经营的需要,本公司与厦门海翼国际贸易公司拟对厦门海翼物流发展有限公司进行增资,将该公司注册资金由165万元增加到1500万元,双方股东仍保持股权比例不变,本公司需追加投资680.85万元,股权比例51%；厦门海翼国际贸易公司需追加投资654.15万元,股权比例49%。本次增资股东均以现金方式出资。

    本议案属于关联交易,关联董事回避表决。

    4、审议通过了《关于设立河南焦作厦工机械有限公司的议案》：公司拟在焦作设立河南焦作厦工机械有限公司,首期注册资金2000万元。

    5、审议通过了《公司部分高级管理人员变动的议案》：

    (1)因公司工作实际需要,公司部分高级管理人员变动如下：聘任李普天先生为公司副总经理；免去何刚先生公司副总经理职务,聘任其为公司营运总监。

    (2)因公司组织机构调整和经营发展的需要,公司经理层职务名称由总经理、副总经理变更为总裁、副总裁。

    公司独立董事陈培堃、赖增荣、刘陆山就本次公司部分高级管理人员变动发表独立意见如下：

    本次董事会审议公司部分高级管理人员变动相关议案,公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定,我们同意本次公司高管人员变动。

    厦门工程机械股份有限公司

    董事会

    2007年7月25日