厦门工程机械股份有限公司1995年度股东大会于1996年4月30 日下午在公司文 化娱乐中心召开，出席会议的股东代表71人，代表17640.80万股股份，占公司总股 本的73.59%。会议通过了以下决议：

    1、审议批准了公司董事会1995年度工作报告；

    2、审议批准了公司监事会1995年度工作报告；

    3、审议批准了公司1996年度经营计划和投资计划；

    4、审议批准了公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    5、审议批准了公司1995年度利润分配方案；

    1995年度公司净利润64089283.85元，加上年结转未分配利润1158779.64 元， 可分配的利润65248063.49元，按10%比例提取法定公积金6408928.38元，10% 比例 提取法定公益金6408928.38元后，可供股东分配的利润52430206.73元。 分红方案 为每10股派2元现金（含税），剩余4492750.73元结转1996年度。

    6、审议批准了公司1996年配股方案；

    （1）配股比例及配售股份总额：以1995年末总股本23958.728万股为基数，向 全体股东每10股配2.5股，如全额配足，可配售5992.182万股。 国家股东承诺以部 分现金和部分实物全额配足其应配股份。

    （2）配股价格：每股3.20-3.80元，具体由董事会根据情况决定。

    （3）配股资金投向：a厦门工程机械股份有限公司与德国雪孚公司合资生产挖 掘机项目，已经厦外资审（1995）991号文批准，厦工投资1063万美元；b“九五” 技改投资1.2亿元，1996年计划投资4000万元；c东南亚地区和中西部地区投资项目 2500万元。

    （4）本次配股决议的有效期限为1996年12月31日。

    （5）授权公司董事会办理与本次配股的一应有关事宜。

    该方案尚须报厦门市证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后实 施。