董事会1996年第二次会议决定于1996年4月30下午2:30 在公司文化娱乐中心召 开1995年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

    1、会议内容

    (1)审议公司董事会1995年度工作报告；

    (2)审议公司监事会1995年度工作报告；

    (3)审议公司1996年度经营计划和投资计划；

    (4)审议公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    (5)审议公司1995年度利润分配方案；

    (6)审议公司1996年配股方案

    2、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员：

    (2)1996年4月19日下午3:00在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全 体股东。因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席会议。

    3、出席会议登记办法

    凡符合上述条件的股东，请持本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须有 授权委托书及委托人身份证复印件）于4月25日前往本公司办公大楼510室证券部办 理登记手续。

    4、会议有关须知事项

    (1)本次大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通自理。

    (2)联系地址：厦门市厦禾路668号厦工证券部

    电话：（0592）-2115449 传真：（0592）-2036720

    邮编：361004