特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年12月28 日以通讯方式召开。本次会议通知、召开及召集符合有关法律法规规章及公司章程的规定,合法有效。

    经与会董事认真审议,会议审议通过《股权转让暨关联交易的议案》：控股股东厦门厦工集团属下全资企业--厦门齿轮厂按初始投资额受让本公司持有的厦门雪孚工程机械有限公司等五家单位的股权,转让金额为14,361,205.23元,转让价款在协议生效后3日内采取一次性现金方式付款。

    (详见公司关联交易公告)

    独立董事陈培堃、赖增荣、刘陆山事前审核该议案并同意提交五届五次董事会审议,现发表独立意见如下：本次股权转让有利于公司盘活存量资产,提高资产质量,公司集中资源做大做强主营业务,增强企业的竞争力和盈利能力。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

    董事会对该议案进行表决时,公司关联董事予以了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    特此公告！

    厦门工程机械股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月28日