特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    厦门工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年12月20日上午9点在厦门市灌口南路668号之八厦工股份公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份为349894322股，占股本总额539,296,558股的64.88%，其中：有限售条件的流通股股东 1 名，为公司国有股股东，代表股份数为349691522股，占公司股份总数的64.84％；无限售条件的流通股股东及股东授权代理人3 名，代表股份数为202800股，占公司股份总数的0.04 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长陈玲女士主持，公司董事、监事及高级管理人员共17人出席了会议。

    经对报告和议案进行审议并表决，大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    审议并通过了《关于厦门工程机械股份有限公司资产转让暨关联交易的议案》。

    该议案属关联交易,关联人厦门厦工集团有限公司不参与表决。该议案的有效表决股份为202800股。

    同意票202800股，占出席股东大会有表决权的股东代表股份的100%；

    反对票0股；弃权票0股。

    二、律师见证情况

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师参加见证，并出具法律意见书“(2006)闽天衡律见字第 1201号”文认为：，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    三、备查文件

    1、与会董事和记录人签字确认的公司2006年第二次临时股东大会决议；

    2、福建天衡联合律师事务所关于厦门工程机械股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    厦门工程机械股份有限公司

    2006年12月20日