本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：厦门工程机械股份有限公司董事会；

    2、会议日期：2006 年6 月28 日上午九点；

    3、会议地点：厦门市灌口南路668号之八厦工工业园技术中心大楼会议室；

    4、会议方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、公司2005年年度报告正文及摘要；

    2、公司2005年度董事会报告；

    3、公司2005年度监事会报告；

    4、公司2005年度财务决算报告；

    5、公司2005年度利润分配预案；

    6、关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度的审计机构的议案；

    7、关于公司2006年度预计日常关联交易事项的议案；

    8、关于全面修订《公司章程》的议案；

    9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    10、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

    11、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

    以上相关议案和董(监)事会会议决议公告内容详见2006年3月31日、2006年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》公司临时公告以及上海证券交易所网站。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议出席对象

    1、截止2006 年6 月19日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的中介机构相关人员(见证律师)。

    四、登记方法

    1、登记手续

    (1) 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

    (2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；

    (3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年6 月19 日—20 日上午9:00—11:30,下午1:00—4:00。

    3、登记地点：厦门市灌口南路668号之八办公大楼四楼厦工股份董事会秘书处。

    五、其他事项

    1、会期半天,与会者食宿、交通费自理。

    2、联系电话：0592---6389300

    传 真：0592---6389301

    邮 编：361023

    厦门工程机械股份有限公司董事会

    2006 年5 月25 日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席厦门工程机械股份有限公司2005 年度股东大会,并对会议议案行使表决权。

    本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

    委托人名称：

    (个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)

    委托人身份证号码/注册登记号：

    委托人股东账户：

    委托人持股数：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印均有效。