厦门工程机械股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年3月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席林文俊先生主持,应到会监事5人,实到监事5人,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议一致通过了如下议案：

    一、《公司2005年年度报告》及年度报告摘要

    就董事会编制的2005年度报告,监事会提出审核意见如下：

    1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2005年度的经营管理成果和财务状况；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

    二、《公司2005年度监事会工作报告》

    三、《公司关于预计2006年日常关联交易事项的议案》

    以上议案均将提交2005年年度股东大会审议。

    特此公告！

    厦门工程机械股份有限公司

    监事会

    2006年3月28日