特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    定于2006年1月25日召开第二十四次(临时)股东大会,现将具体事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2006年1月25日上午9：30。

    2、会议地点：公司七楼会议室。

    3、股权登记日：2006年1月16日

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议召开方式：现场会议。

    二、会议审议事项

    1、审议公司《关于更换独立董事的提案》；

    2、审议公司《关于"萧山商厦"债权转资产的提案》。

    三、会议出席对象

    (1)截止2006年1月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和表决(被授权人可以不必为本公司,股东授权委托书式样附后)。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师。

    四、登记方法

    1、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；股东代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及持股凭证办理登记手续。股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年1月22日至23日(上午9:00-下午5:00)。

    3、登记地点：公司三楼董事会秘书处(303室)。

    五、其他事项

    1、出席本次会议的所有股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：杭州市解放路251号。

    联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001

    联系电话：0571-87016888转5116 传真：0571-87080499

    授权委托书杭州解百集团股份有限公司：

    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州解百集团股份有限公司第二十四次股东大会,并代为行使表决权。委托人签名： 委托人持有股数：委托人股东账号： 委托人身份证号码：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：