特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州解百集团股份有限公司(简称：“本公司”或“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2005年8月10日以书面形式发出,会议于2005年8月23日在杭州新世纪大酒店10楼会议室召开。公司共有董事九名,出席本次会议的董事八名,独立董事吴海燕女士因公出差,未出席本次会议,全权委托独立董事胡祖光先生行使表决权,监事及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,经与会董事审议、逐项书面表决,全票通过决议如下：

    一、审议通过公司《2005年半年度总经理工作报告》。

    二、审议通过公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

    三、审议通过公司《关于核销部分计提的资产准备金的报告》。

    四、审议通过公司《关于同意杭州解百萧山商厦有限公司出售房产的报告》。

    特此公告