杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年8月13日在公司召开，公司现有董事9名，出席本次会议的董事8名，独立董事吴海燕女士委托独立董事胡祖光先生行使表决权，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持，审议并通过决议如下：

    1、审议通过公司《2003年半年度总经理工作报告》。

    2、审议通过公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》。

    3、审议通过公司《董事会战略委员会、提名委员会的委员调整提案》。

    根据公司第二十一次股东大会通过的调整董事的决议，相应对董事会战略委员会和提名委员会的委员调整如下：增补独立董事吴海燕女士、董事朱一民先生为董事会战略委员会委员；增补朱一民先生为董事会提名委员会委员。

    4、审议通过公司《设立“杭州解百生鲜超市有限公司”方案》。

    董事会同意投资“杭州解百生鲜超市有限公司”（暂定名，最后以工商行政管理部门审核同意的名称为准）。该公司由本公司与杭州商业资产经营（有限）公司、杭州联合肉类集团有限公司、杭州市食品酿造有限公司、杭州豆制食品有限公司共同组建，本公司以货币方式出资人民币300万元，占注册资本的30％。

    该项投资为关联交易，关联董事朱一民先生在表决过程中进行了回避；独立董事认为本次关联交易表决程序符合有关规定，不存在损害全体股东合法权益的行为。

    5、董事会同意总经理在董事会的授权范围内，投资参股“浙江蓝马旅游企业管理有限公司”和“杭州解百广告有限公司”。

    （1）浙江蓝马旅游企业管理有限公司该

    公司注册资本人民币50万元，其中，公司投资9万元，占注册资本的18％。

    （2）杭州解百广告有限公司该

    公司注册资本人民币50万元，其中，公司投资45万元，占注册资本的90％，杭州解百义乌商贸有限责任公司以货币方式出资5万元，占注册资本的10％。

    特此公告杭