特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年12月25日下午在公司701会议室召开。出席本次会议的董事10名。监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,审议并同意通过决议如下：

    一、审议通过公司《关于以解放路百货商店部分房产抵押贷款的提案》。

    董事会同意将公司所属杭州解放路百货商店处于解放路251号的3号楼房产向深圳发展银行杭州清泰支行申请抵押贷款。抵押房产的总建筑面积14,058.32平方米,价值经评估作价14,058.32万元,拟申请最高额不超过9,800万元的抵押贷款,期限为自2002年12月26日至2004年12月31日。该议案须经下次股东大会审议确认。

    二、审议通过公司《关于对河坊街自行保护房修复和改建的提案》。

    董事会同意对公司拥有的河坊街102号自行保护房进行修复和改建。该房产属杭州市政府统一对河坊街实施保护和拆迁的范围。根据杭房局(2000)22号拆迁许可证批准和市人大(98)二号文和清河坊历史街区保护实施意见,本公司已与杭州市吴山地区开发建设指挥部协商暂定我公司自行保护房产1436.92平方米(最终以修复和改建竣工后测绘为准),自行保护房统一由该指挥部设计、修复和实施工程配套土地有偿转让等。为此,我公司须承担设计费、修复费和工程配套费等,总共约560万元。预计工程在2003年上半年竣工。

    河坊街的自行保护房改建后,我公司可拥有约900平方米的沿街店面房和500平方米的其他用房。这将使公司的河坊街房产大幅度增值,同时该黄金地段店面房有利于公司今后的投资和发展。

    三、审议通过公司《关于核销部分应收款项的提案》。

    董事会同意核销为杭州富春实业有限公司(简称“富春公司”)担保形成的坏账619.799万元。

    1995年12月,本公司为富春公司向中国银行浙江省分行(简称“中行省分行”)借款500万元提供连带责任保证的担保,借款期限为四个月。贷款到期后,富春公司未如约归还借款本息。1996年10月25日,中行省分行向杭州市中级人民法院起诉,要求本公司承担富春公司还款义务的连带清偿责任。1996年12月,本公司与富春公司及诸暨市中亚发展有限公司、诸暨中亚永磁有限公司、诸暨市工艺针织厂、诸暨市中亚制衣有限公司等四公司订立反担保协议一份,约定由上述四家单位为本公司提供其为富春公司500万元借款连带清偿责任的反担保。1997年4月21日,杭州市中级人民法院作出富春公司归还中行省分行借款本金500万元,利息及罚息116.08万元,诉讼费3.719万元,本公司负连带责任的判决。

    1998年4月27日,本公司向杭州市中级人民法院起诉,要求上述四家反担保单位连带清偿富春公司(富春公司于1997年12月被吊销营业执照)的债务计619.799万元及其利息。1998年9月9日,杭州市中级人民法院作出了上述四家反担保单位偿付本公司619.799万元的判决。判决生效后,四家单位一直未支付该款项,为此,1999年5月11日,本公司向杭州市中级人民法院提出了强制执行申请。杭州市中级人民法院立案执行中查明,上述四家反担保单位均无资产可供执行,于2000年6月27日作出了中止执行的民事裁定。据此,上述款项已无法收回。

    此项坏账的产生虽有当时担保程序不够健全等原因,但也存在着管理层决策时防范金融风险意识不够等许多值得引以为鉴的教训。今后公司一定要加强风险控制,避免此类事项再次发生。

    特此公告