杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年10月23日至24日在浙江安吉召开。出席本次会议的董事九名,董事陈小蓉委托董事谢雅芳行使表决权。监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周自力先生主持,审议并同意通过决议如下：

    一、审议通过公司《2002年第三季度报告》。

    二、审议通过公司《关于设立“杭州解百超市分公司”的方案》。

    同意将目前杭州解百超市发展中心及其下属的所有门店设立成杭州解百集团股份有限公司超市分公司等六家分公司。

    三、审议通过公司《受让“杭州解百萧山商厦有限责任公司”部分股权的方案》。

    董事会同意拟以485万元的价格受让“杭州解百萧山商厦有限责任公司”（简称“萧山商厦”）占注册资本总额70%的股权。

    萧山商厦成立于1996年9月,原由本公司与萧山市重点工程开发总公司共同出资成立,注册资本人民币1000万元,其中：本公司占70%,萧山市重点工程开发总公司占30%。1998年,本公司将所持萧山商厦全部股权分别转让给了潮阳市潮鸿基实业有限公司和汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司。萧山商厦实际的股东持股情况为：潮阳市潮鸿基实业有限公司占52.5%,汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司占17.5%,浙江登峰集团股份有限公司占30%（1998年浙江交通登峰集团有限公司因兼并萧山市重点工程开发总公司而持有了萧山商厦的股权。）。2002年2月,根据杭州萧然资产评估有限公司为萧山商厦出具的资产评估报告,萧山商厦资产总值为5403万元,净资产为-480万元。

    近年来,萧山撤市建区并入杭州,杭州发展由此进入了西湖时代向钱江时代的转换,萧山新区和杭州中心区域发展的落差,蕴酿着潜在的商机,特别是房地产的升温,使得萧山商厦得益非浅,大量农村、外来人口的城市扩充,给萧山商厦发展提供了进一步的生机。本公司近年来基本确立了在立足百货业的同时,发展连锁超市、大型卖场的战略目标。萧山商厦所处的地理位置及商圈结构是大型卖场开设的较佳场所,公司拟以485万元受让潮阳市潮鸿基实业有限公司和汕头市鑫炳福珠宝首饰有限公司所持萧山商厦70%股权,发展连锁超市或大型卖场,扩大本公司的经营规模。

    四、审议通过公司《高级管理人员年薪制试行办法》。

    董事会决定自2003年1月1日起高级管理人员实行年薪制。高级管理人员的年薪收入由基本年薪、效益年薪和重点工作目标考核收入三部分组成。