杭州解百集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月27日在杭州新世纪大酒店10楼会议室召开,全体董事共10名出席会议,监事及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以举手表决方式一致同意通过决议如下：

    一、经公司控股股东———杭州商业资产经营（有限）公司推荐,选举周自力先生为第四届董事会董事长、孙介红先生为第四届董事会副董事长。

    二、经董事长提名,选举周自力先生、胡祖光先生（独立董事）、孙介红先生、王季文先生、谢雅芳女士为董事会战略委员会委员,周自力先生任主任；选举胡祖光先生、童本立先生（独立董事）、孙介红先生为董事会提名委员会委员,胡祖光先生任主任；选举童本立先生、胡祖光先生、谢雅芳女士为董事会薪酬与考核委员会委员,童本立先生任主任；选举童本立先生、胡祖光先生、谢雅芳女士为董事会审计委员会委员,童本立先生任主任。

    三、经董事长提名,聘任王季文先生为公司总经理。

    四、经总经理提名,聘任谢雅芳女士为公司常务副总经理；聘任郑学根先生、陈琳先生、程明珍女士为公司副总经理；聘任谢雅芳女士为公司总会计师（兼）。

    五、经董事长提名,聘任诸雪强先生为公司董事会秘书；委任沈瑾女士为公司董事会证券事务代表。

    以上人员的任职期限三年,自2002年5月27日至2005年5月26日。

    六、决定公司组织机构设置。

    1、董事会下设：

    董事会秘书处、法律事务室、审计监督室。

    同意授权董事长聘免部门负责人。

    2、总经理室下设：

    总经理办公室、人力资源部、财务部、证券部、投资开发部、企业管理部、业务部、营销部、储运部、计算机中心、监察室、保安部、工程部、物业管理部、解百商店（新世纪商厦）各商品部、新世纪大酒店、进出口贸易部、全资（控股）子公司。

    部门负责人由总经理按公司章程的有关规定聘免。